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利用网络延迟对购物平台“薅羊毛” 一新型网络诈骗案告破

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发表于 2023-8-20 16:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–河南–新乡
  利用网络延迟对购物平台“薅羊毛”
  兰州警方破获一起新型网络诈骗案
  本报记者  赵志锋
  本报通讯员 范国臣
  1秒左右的网络延迟,被犯罪嫌疑人发现后动起歪脑筋,“巧妙”利用疯狂“薅羊毛”。今年7月,甘肃省兰州市GA局打掉这样一个利用互联网购物平台漏洞实施诈骗的不法团伙,抓获犯罪嫌疑人7人,为企业挽回直接经济损失31万元。
  系统漏洞被钻空子
  今年2月6日,兰州市GA局刑警支队接某企业报案称,企业旗下网购平台在自己内部系统核查中发现,自2022年3月起,有人通过其借贷金融消费平台“打白条”的系统漏洞实施诈骗,造成重大经济损失。
  接报后,民警立即开展调查,鉴于案情特殊、涉案金额较大,市GA局刑警支队迅速抽调精干警力成立专案组,会同多部门展开精准研判。
  为了尽快找到案件突破口,专案组根据企业提供的细微线索,从源头仔细梳理后发现,嫌疑人通过平台消费程序“打白条”进行质押,提升消费额度,在平台商城大肆购买品牌手机及黄金等贵重物品。
  正常情况下,提升额度和赎回保证金数据之间因网络原因会有1秒左右延迟,嫌疑人“巧妙”利用这微小的时间差,瞬间将“小金库”内担保资金赎出,这样“一进一出”用虚构的白条额度为自己牟取不当利益。
  “我们在线索梳理中发现,嫌疑人作案手法相当熟练,过程极其隐蔽,如果不是企业后台技术人员及时发现止损,这种犯罪方式很难被人察觉。”刑警支队八大队大队长贾礼堂介绍,经初步统计,嫌疑人累计非法获利30余万元。
  幕后黑手伪装身份
  “我并不知道什么平台购物,我只知道一个自称‘何哥’的人说是可以给我注册申请2000元免抵押小额贷款,我就把手机、身份证给了他……”侦查初期,民警查获了很多平台实际注册“获利”人,其中一人孙某在接受民警询问时却一脸茫然,似乎并不清楚自己身份被注册某购物平台,并虚构白条借贷消费关系**。
  经调查,像孙某这样贪图小便宜被利用的人还有不少,他们大多数对诈骗过程并不知情,只因利益诱惑,自愿提供个人信息及手机。
  专案组意识到这条利益链条背后应该另有其人,迅速调整侦查方向,通过孙某指认的小额贷聊天群,很快锁定了一个自称“何哥”的“小额贷中介”。
  民警如法炮制,在另一个聊天群里查到同样自称“小额贷中介”的“牛经理”,以何某为首诈骗购买手机非法**和以牛某为首诈骗购买黄金非法**的两个团伙浮出水面。
  “嫌疑人将诈骗来的手机、黄金等物品通过‘中间人’卖出,再由‘中间人’返利给‘下线’,全程使用现金交易,自己躲在幕后操纵,企图躲避侦查。”刑警支队八大队副大队长李京阳说。
  民警侦查中发现,嫌疑人在和大多数“下线”聊天时从不透露任何个人相关信息,自己伪装成小额贷款公司工作人员,对“下线”闭口不谈获利渠道,只是谎称可以注册平台申请借贷。商谈好借贷钱数后,嫌疑人使用白条借贷虚假消费购买手机、黄金等物品变卖**,再操作违规赎回保证金,空手套白狼。
  4月19日,经过缜密侦查,专案组在兰州将主要嫌疑人何某和牛某分别抓获。
  作案同伙相继落网
  “我没有诈骗,这是平台自己出现漏洞,被我碰巧遇上而已,顶多算个薅羊毛,大不了我把平台买的东西退回去……”审讯初期,何某自恃“略懂法律”和民警狡辩周旋,拒不认罪。
  同样心存侥幸的牛某也认为自己只是偶然发现系统漏洞,想着有便宜不占白不占,应该不构成犯罪。
  “不要狡辩,你以为删了聊天记录,变卖骗来的商品,就没办法查证了?你利用系统漏洞将小金库内质押资金解冻赎回,其行为符合诈骗罪中虚构事实,隐瞒真相的构成要素,已构成诈骗犯罪,且涉及金额足够定罪量刑。”审讯室内,民警向嫌疑人何某出示了掌握的证据。
  在大量证据面前,何某和牛某最终承认了自己的罪行,如实供出了发展的“下线”和其他作案同伙。民警循线深挖,在兰州市西固区将同伙李某和王某抓获,经讯问,李某二人主动承认了参与诈骗的犯罪事实。
  4月21日,民警赶赴江苏无锡,将涉嫌向何某等人传授犯罪方法的嫌疑人鲁某抓获归案,鲁某承认了对何某等人有偿传授使用漏洞方法的犯罪事实。
  6月29日、7月5日,民警赴甘肃临洮、景泰将伙同何某实施诈骗犯罪的张某琪、张某波抓获归案。
  据办案民警介绍,本案中何某、牛某等人明知商城平台与金融白条平台的数据不能精准同步,存在系统漏洞,仍以非法占有为目的,进行虚假交易,诈骗的主观故意和恶意非常明显,这些自称“羊毛党”的嫌疑人利用系统数据同步时间差这一漏洞非法牟利,其行为已构成诈骗犯罪。
  目前,何某、牛某、鲁某等7名涉案嫌疑人全部被依法逮捕,并分别以诈骗罪、传授犯罪方法罪移送至兰州市城关区人民检察院审查起诉。(法治日报)
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